Trendio
Active member
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı sonucu’na bakılırsa, MASAK ile CAMLMAC, iş birliği ve karşılıklı menfaat anlayışı ortasında, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve temaslı cürüm faaliyetlerini tesirli bir biçimde önlemek ve bu hatalarla uğraş etmek üzere mevzu hakkında istihbarat paylaşımı yapmak maksadıyla mutabakata vardı.
Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası kapsamında taraflar mütekabiliyet temeline göre iş birliği yapacak. Ayrıyeten, yetkili makamlar, belirtilen hatalara karışan kişi yahut şirketlerin finansal süreçleri konusunda mevcut her türlü bilgiyi paylaşacaklar.
Her bilgi talebi, talebin niçini, kullanım maksadı, kanunlara, yönetmeliklere ve milletlerarası düzenlemelere uyup uymadığına ait bilgileri içerecek biçimde kısa bir açıklamayla gerekçelendirilecek.
Bilgiler, yetkili makamlarca inceleme ve tahlil emeliyle kullanılabilecek, yetkili makamın önce müsaadesi olmaksızın rastgele bir üçüncü tarafa verilemeyecek yahut idari kovuşturma, yargılama maksadıyla kullanılmayacak.
Yetkili makamların talebe ait olaylar hakkında halihazırda başlatılmış isimli yargılamanın bulunması, bu yardımın devletin güvenliğine, kamu sistemine ve ülkelerin temel çıkarlarına karşı tehdit oluşturması yahut ulusal kanunlara, yönetmeliklere, memleketler arası düzenlemelere alışılmamış olması durumlarında yardım etme yükümlülüğü bulunmayacak.
Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası kapsamında taraflar mütekabiliyet temeline göre iş birliği yapacak. Ayrıyeten, yetkili makamlar, belirtilen hatalara karışan kişi yahut şirketlerin finansal süreçleri konusunda mevcut her türlü bilgiyi paylaşacaklar.
Her bilgi talebi, talebin niçini, kullanım maksadı, kanunlara, yönetmeliklere ve milletlerarası düzenlemelere uyup uymadığına ait bilgileri içerecek biçimde kısa bir açıklamayla gerekçelendirilecek.
Bilgiler, yetkili makamlarca inceleme ve tahlil emeliyle kullanılabilecek, yetkili makamın önce müsaadesi olmaksızın rastgele bir üçüncü tarafa verilemeyecek yahut idari kovuşturma, yargılama maksadıyla kullanılmayacak.
Yetkili makamların talebe ait olaylar hakkında halihazırda başlatılmış isimli yargılamanın bulunması, bu yardımın devletin güvenliğine, kamu sistemine ve ülkelerin temel çıkarlarına karşı tehdit oluşturması yahut ulusal kanunlara, yönetmeliklere, memleketler arası düzenlemelere alışılmamış olması durumlarında yardım etme yükümlülüğü bulunmayacak.