Trendio
Active member
Bloomberg’in hususa yakın kaynaklara dayandırdığı habere nazaran Mali Hareket misyon Gücü (FATF) kara para aklanması ve terörizmin finansmanını önlemedeki eksikleri niçiniyle Birleşik Arap Emirlikleri’ni bu yıl gri listeye alabilir.
Orta Doğu’nun finans merkezi olan BAE’nin gri listeye alınması, Mali Aksiyon nazaranv Gücü’nün 30 yıllık tarihli en büyük adımlardan biri olabilir. Küme bahis hakkındaki sonucunı Şubat ayının sonunda verecek.
FATF’nin gri listesinde Arnavutluk, Suriye, Güney Sudan üzere 23 ülke yer alıyor.
BAE Terörizmin Finansmanıyla Gayret Ofisi Yöneticisi Hamid El Zaabi Bloomberg News’e milletlerarası finansal sistemin bütünlüğünü muhafazaya bağlı olduklarını, mali cürümle çaba için ortaklarıyla yakın işbirliğinde olduklarını söylemiş oldu.
FATF 2020’de ülkeye ‘kara para aklama/terör finansmanında kullanılmaması için sistemde temel ve büyük değişiklikler olması gerektiği’ ihtarında bulunmuştu. İkaz daha sonrası BAE global standartlara ahenk sağlamak için çeşitli adımlar atmıştı.
Orta Doğu’nun finans merkezi olan BAE’nin gri listeye alınması, Mali Aksiyon nazaranv Gücü’nün 30 yıllık tarihli en büyük adımlardan biri olabilir. Küme bahis hakkındaki sonucunı Şubat ayının sonunda verecek.
FATF’nin gri listesinde Arnavutluk, Suriye, Güney Sudan üzere 23 ülke yer alıyor.
BAE Terörizmin Finansmanıyla Gayret Ofisi Yöneticisi Hamid El Zaabi Bloomberg News’e milletlerarası finansal sistemin bütünlüğünü muhafazaya bağlı olduklarını, mali cürümle çaba için ortaklarıyla yakın işbirliğinde olduklarını söylemiş oldu.
FATF 2020’de ülkeye ‘kara para aklama/terör finansmanında kullanılmaması için sistemde temel ve büyük değişiklikler olması gerektiği’ ihtarında bulunmuştu. İkaz daha sonrası BAE global standartlara ahenk sağlamak için çeşitli adımlar atmıştı.