Dogecoin
Active member
Önder kripto varlık alım satım platformu Binance, kuşkulu faaliyet raporlamasını (SAR) yönetmesi için tecrübeli bir IRS çalışanını takımına kattı.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter ve Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Binance, düzenleyici uyumluluk cephesini güçlendirmeye devam ediyor. Platformun bu husustaki son atağı ABD Vergi Dairesi’nde (IRS) eski bir ceza soruşturması özel casusu olan Amjad Qaqish’i takımına katmak oldu. Haber, Cuma günü duyuruldu.
Qaqish’in IRS’te dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve kripto dahil terör finansmanı davalarında 30 yıllık bir geçmişi bulunuyor. Qaqish’in misyonu, kripto para piyasasının berbata kullanımını önlemek için kuşkulu faaliyetleri izlemek olacak.
Binance geçtiğimiz aylarda birfazlaca ülkenin finansal düzenleyicisinden ikaz almış ve bu ikazlara yönelik olarak da ya kelam konusu ülkelerdeki faaliyetlerini sonlandırmış ya da kısıtlamıştı. Binance ayrıyeten düzenleyici çerçeveye sadık kalmak için özel ve kamu kurumlarından biroldukça üst seviye yetkiliyi de takımına kattı. Binance geçtiğimiz aylarda bir daha eski IRS çalışanları olan Tigran Gambaryan ve Matthew Price’ı global istihbarat ve soruşturmalardan sorumlu lider yardımcısı ve kıdemli soruşturma yöneticisi olarak atadı. Ayrıyeten geçtiğimiz ay, Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi’nden Mark McGinness’i birinci düzenleyici irtibat bakılırsavlisi olarak işe aldı.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter ve Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Binance, düzenleyici uyumluluk cephesini güçlendirmeye devam ediyor. Platformun bu husustaki son atağı ABD Vergi Dairesi’nde (IRS) eski bir ceza soruşturması özel casusu olan Amjad Qaqish’i takımına katmak oldu. Haber, Cuma günü duyuruldu.
Qaqish’in IRS’te dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve kripto dahil terör finansmanı davalarında 30 yıllık bir geçmişi bulunuyor. Qaqish’in misyonu, kripto para piyasasının berbata kullanımını önlemek için kuşkulu faaliyetleri izlemek olacak.
Binance geçtiğimiz aylarda birfazlaca ülkenin finansal düzenleyicisinden ikaz almış ve bu ikazlara yönelik olarak da ya kelam konusu ülkelerdeki faaliyetlerini sonlandırmış ya da kısıtlamıştı. Binance ayrıyeten düzenleyici çerçeveye sadık kalmak için özel ve kamu kurumlarından biroldukça üst seviye yetkiliyi de takımına kattı. Binance geçtiğimiz aylarda bir daha eski IRS çalışanları olan Tigran Gambaryan ve Matthew Price’ı global istihbarat ve soruşturmalardan sorumlu lider yardımcısı ve kıdemli soruşturma yöneticisi olarak atadı. Ayrıyeten geçtiğimiz ay, Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi’nden Mark McGinness’i birinci düzenleyici irtibat bakılırsavlisi olarak işe aldı.